برخورد قاطع بانک مرکزی با تخلفات پولشویی؛ حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند

به گزارش نرخ روز، رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها اعلام کرد که موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی این نهاد در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.عبدالناصر همتی در این جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است. او افزود تراکنش‌های مشکوکی که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، به ویژه در بازار ارز و طلا می‌شوند، بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین، بازرسی حضوری از شعب و واحدهای بانکی انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.همتی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی با تعامل دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.جمع‌بندی نرخ روز:بانک مرکزی با جدیت به دنبال مبارزه با پولشویی است و تراکنش‌های مشکوک را به دقت رصد می‌کند. حساب‌های بانکی افراد مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیت‌های بانکی برای آن‌ها اعمال خواهد شد. این اقدامات شامل بازرسی حضوری از شعب و معرفی متخلفان به هیات انتظامی بانک‌ها نیز می‌شود.