دستورالعمل جدید برای تخلفات ارزی؛ پروندههای بالای ۳ میلیون یورو به مراجع قضایی ارجاع میشوند
به گزارش نرخ روز، هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل، بانک مرکزی و بانکهای عامل مکلف هستند به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، در صورتی که تعهد مزبور بیش از ۳ میلیون یورو باشد، به طرح شکایت و اقامۀ دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب اقدام کنند. اگر میزان تعهد مذکور کمتر از ۳ میلیون یورو باشد، باید به تعزیرات حکومتی منعکس شود. مدیران شبکه بانکی چنانچه اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیص داده شده به عمل نیاورند، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد. همچنین، موارد عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی باید طی گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف، به همراه مستندات مؤید ارتکاب و تحقق بزه، توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به مراجع ذیصلاح رسیدگیکننده (حسب مورد شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب) ارسال و پیگیری شود. این بخشنامه در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شده است. جمعبندی نرخ روز: این دستورالعمل جدید با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز صادر شده است. بر این اساس، بانکها موظفند تخلفات ارزی صادراتی بالای ۳ میلیون یورو را به دادستانی و موارد کمتر را به تعزیرات حکومتی گزارش دهند. همچنین، عدم پیگیری وصول ارزهای تخصیصیافته توسط مدیران بانکی، منجر به معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها خواهد شد.
